Eksempel På Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling (kapitalforhøyelse) Det Presiseres

eksempel på protokoll - ekstraordinær generalforsamling (kapitalforhøyelse) det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at tek

Eksempel på protokoll - ekstraordinær generalforsamling
(kapitalforhøyelse)
Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten
må tilpasses den enkeltes virksomhet.
Føring av generalforsamlingsprotokoll er hjemlet i aksjeloven § 5-16.
Den (dato) ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i AS
Det forelå slik dagsorden:
1. Åpning av møtet og fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder 1 som opprettet følgende
fortegnelse over de aksjeeiere som møtte, enten selv eller ved
fullmektig. Til stede var:2
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Som møteleder ble valgt 3
Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt
4
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent (eventuelle innsigelser mot
innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her).
4. Kapitalforhøyelse
Styret la frem forslag om å forhøye aksjekapitalen i selskapet.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med mot stemmer:
a. Aksjekapitalen forhøyes med
................................................................... kr
5
b. Aksjenes pålydende skal være
................................................................ kr 6
c. For hver aksje skal betales
......................................................................
kr 7
d. Aksjene kan tegnes av: 8
e. Aksjene skal tegnes innen 9
f. Aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen eller på
særskilt tegningsblankett jf. aksjeloven § 10-7 (1).
g. Aksjene skal betales innen (dato)
på konto 10
h. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret
i. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til kr ,- og skal
dekkes av selskapet.
j. Vedtektene § skal lyde: 11
Det ble deretter foretatt følgende aksjetegning:
Navn:
Tegner antall aksjer:
Underskrift:
Møtet ble deretter hevet.
Dato Sted
Underskrift12 Underskrift13
Forklaring til notene i skjemaet:
1 Generalforsamlingen åpnes som hovedregel av styrets leder hvis ikke
styret utpeker en annen. Har vedtektene en bestemmelse om hvem som
skal være møteleder, jf. note 3, er det likevel møtelederen som åpner
generalforsamlingen.
2 Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen,
enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og stemmer hver av
dem representerer skal også angis.
3 Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtektene
fastsetter hvem som skal være møteleder.
4 Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person
som velges av generalforsamlingen blant dem som er til stede.
5 Kapitalforhøyelsen kan angis med et bestemt beløp, eller med en øvre
og en nedre grense.
6 De nye aksjenes pålydende må ha samme pålydende som eksisterende
aksjer. Selv om de eldre aksjenes pålydende kan endres i forbindelse
med kapitalforhøyelsen, vil det normale være at de nye aksjene gis
samme pålydende som de eldre aksjene.
7 Beløpet som skal betales for aksjene, kan være det samme som
pålydende, eller det kan være høyere enn pålydende. Det som skal
betales for aksjene, kan imidlertid aldri være lavere enn pålydende.
8 Aksjene kan tegnes av aksjeeierne eller bestemte navngitte personer.
9 Det kan fastsettes at aksjene skal tegnes i
generalforsamlingsprotokollen på møtet i generalforsamlingen som
beslutter kapitalforhøyelsen. Skal aksjene tegnes senere, kan
tegningsfristen ikke være lenger enn tre måneder fra tidspunktet for
generalforsamlingsbeslutningen. For aksjer som tegnes på grunnlag av
aksjeeiernes fortrinnsrett, kan tegningsfristen likevel ikke være
kortere enn to uker fra underretningen til aksjeeierne om
tegningsretten (med mindre de tegnes i generalforsamlingsprotokollen).
10 Det skal angis hvilket tidspunkt aksjeinnskuddet senest skal være
betalt til selskapet. Samtlige aksjeinnskudd må være innbetalt før
kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret, og meldingen av
kapitalforhøyelsen må finne sted innen tre måneder etter
tegningsfristens utløp. Det skal også angis stedet for oppgjøret av
aksjeinnskuddet, for eksempel en bankkonto.
11 Forhøyelsen av aksjekapitalen innebærer at angivelsen i vedtektene
av aksjekapitalens størrelse må endres. I punkt 8 gjengis vedkommende
vedtektsbestemmelse slik denne skal lyde etter kapitalforhøyelsen.
12 Møtelederens underskrift.
13 Underskriften til den/de som er valgt av generalforsamlingen til å
underskrive protokollen (se note 4)