LİMİTED ŞİRKET Merkez Nakli Genel Kurul Kararı ……………………………………………………………………LİMİTED

li̇mi̇ted şi̇rket - merkez nakli genel kurul kararı …………………………………………………………….………li̇mi̇ted şi̇rketi̇’ nin .…./…../…… tarihli olağanüstü genel kuru

LİMİTED ŞİRKET - Merkez Nakli Genel Kurul Kararı
…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin
.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı
…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da,
………………………………………….…………………Kumluca/Antalya adresinde yapılmıştır.
(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul
Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri
uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak
gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından
açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait
çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri
uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih
ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay
sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin
bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar
listesinin tetkikinden, şirketin
toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden
……........…… adet hissenin toplantıda asaleten,
….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil
edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.
1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine
karar verildi.
2- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına
sunulan şirket sözleşmesinin Şirketin Merkez başlıklı
............maddesi değişikliği görüşüldü;
……………………………………… ………………………………………” adresinde bulunan şirket
merkezimizin,
“..................................................................................
Kumluca/Antalya” adresine taşınmasına karar verildi.
Veya
“…………………………………………………………………………………………” adresinde bulunan şirket
merkezimizin,
“......................................................................................”
adresine taşınmasına; Bu amaçla müdürler kurulunca hazırlanan ve genel
kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin “şirketin merkezi”
başlıklı …… maddesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.
3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı
tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.
TOPLANTI BAŞKANI
Adı Soyadı:
TCKN: