Poziv Za Glavnu Skupštinu Temeljem Članka 277 Stavak

poziv za glavnu skupštinu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za Glavnu skupštinu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o
trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva
Viadukt, Zagreb, Kranjčevićeva br.2, Uprava Društva postupajući po
Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 27. travnja 2009. godine, kao
sazivač Glavne skupštine objavljuje
P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA VIADUKT d.d. ZAGREB
Glavna skupština će se održati dana 18. lipnja 2009. godine u sjedištu
Društva, u Zagrebu, Kranjčevićeva br.2, s početkom u 13 sati.
Dnevni red Glavne skupštine imat će slijedeće predmete odlučivanja:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj
skupštini
2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2008. godinu
a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2008. godinu
b) Izvješće Uprave o stanju Društva
c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
d) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji
e) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za
2008.godinu
f) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
društva
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
6. Odlučivanje o revizoru Društva za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje
vlastitih dionica
8. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri stjecanju
vlastitih dionica
Temeljem čl. 280. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima,
Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim
točkama dnevnog reda:
Ad.1. Prijedlog Odluke uz točku 2.e. dnevnog reda - donošenje odluke o
usvajanju godišnjih financijskih izvješća:
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2008. godinu sa računom
dobiti i gubitka.
Ad.2. Prijedlog Odluke uz točku 2.f. dnevnog reda - Odluka o upotrebi
dobiti:
Dobit za poslovnu 2008. godinu u neto iznosu od 6.864.004,51 kn
raspoređuje se kako slijedi:
- 5% u zakonske rezerve, odnosno, 343.200,23 kn,
- u zadržanu dobit iznos od 764.942,28 kn,
- preostali iznos dobiti, odnosno, 5.755.862,00 kn isplatit će se kao
dividenda dioničarima Društva.
Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende tridesetog dana nakon
dana donošenja odluke (dan stjecanja tražbine).
Stjecanjem od strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju
se od dionica ostvarenjem prava iz kojih su nastale.
Dan dospijeća tih tražbina je trideseti dan od dana stjecanja
tražbine.
Ad.3. Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda - davanje razrješnice
Upravi društva:
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Viadukt
d.d. za poslovnu 2008. godinu.
Ad.4. Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - davanje razrješnice
Nadzornom odboru društva:
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora
dioničkog društva Viadukt d.d. za poslovnu 2008. godinu.
Ad.5. Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda – donošenje
ODLUKE
o izmjenama i dopunama Statuta
Članak 1.
Mijenja se Članak 4. Statuta, na način kako slijedi.
Uz postojeće djelatnosti dodaje se slijedeća:
* djelatnost privatne zaštite
Postojeće djelatnosti u preostalom dijelu ostaju neizmijenjene.
Članak 2.
Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
Ad.6. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda - Izbor
revizora Društva za 2009. godinu:
Za revizora Društva za 2009. godinu izabire se Baker Tilly Discordia,
revizorska tvrtka d.o.o. Zagreb.
Ad.7. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – donošenje
ODLUKE
o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica
Članak 1.
Glavna skupština ovlašćuje Upravu društva da može stjecati vlastite
dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu
vrijednosnih papira i to u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove
odluke.
Također, ovlašćuje se Uprava društva da može stjecati vlastite dionice
i naplatnim putem izravnom kupnjom.
U svakom slučaju, na dionice stečene na gornje načine ne smije otpasti
više od deset posto (10 %) temeljnog kapitala Društva.
Članak 2.
Najviša, odnosno najniža, cijena vlastite dionice iz čl. 1. ove odluke
smije biti u visini prosječne zaključne cijene dionica Društva tijekom
osam dana trgovanja na Zagrebačkoj burzi prije dana stjecanja dionice,
a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora ista se može povećati ili
sniziti za 5 %.
Članak 3.
Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.
Uprava društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla
temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine
Društva.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.
Ad.8. Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – donošenje
ODLUKE
o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica
Članak 1.
Isključuje se u cijelosti pravo prvenstva sadašnjih dioničara za
stjecanje (upis) dionica koje je Društvo steklo temeljem odluke Glavne
skupštine o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje vlastitih
dionica.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.
Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su
dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, na dan prve objave
sazivanja Glavne skupštine, a koji je prethodno unaprijed prijavio
svoje sudjelovanje na Skupštini, najkasnije sedmog dana prije njezina
održavanja.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti
putem zastupnika i putem punomoćnika.
Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku
punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu
vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i
glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te datum izdavanja i
vrijeme važenja punomoći.
Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na
Glavnoj skupštini.
Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje
objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu
Društva, najkasnije deset dana nakon objave ovog poziva, svakog radnog
dana od 9 do 14 sati.
Ovaj poziv biti će objavljen u N.N. RH, oglasnoj ploči Društva i na
www. stranicama Društva te na www. stranicama Burze na Internetu.
Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama RH.
Informacije na br. tel. 01 30 32 704.
Viadukt d.d. Zagreb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viadukt d.d.