DECLARACION DE TITULAR REAL ASOCIACIONES D Con

declaracion de titular real -asociaciones - d. _______________, con n.i.f.__________, en su condición de (presidente y/o secretario

DECLARACION DE TITULAR REAL -ASOCIACIONES -
D. _______________, con N.I.F.__________, en su condición de
(presidente y/o secretario de la ___________________________, con
C.I.F. ________ y con domicilio a efectos de notificaciones en
___________, nº ____, (CP_________) de _____________, a los efectos de
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente en materia de
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo,
C E R T I F I C A
1 - Que los datos consignados en la documentación aportada para
cumplir con la obligación de identificación formal establecida en el
artículo 4 del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda
la información aportada vigente.
2 - Que las personas físicas que, en última instancia ostentan,
directa o indirectamente, el control de la gestión de la asociación
son las siguientes:
N o existe ninguna persona o personas físicas que en último
término posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje
superior al 25 % de los derechos de voto de la asociación a la que
represento, o que por otros medios ejerza el control, directo o
indirecto, de la gestión de dicha asociación, por tanto el
Administrador/es relacionado como tal queda identificado como titular
real a todos los efectos legales
Q ue las personas físicas que en último término poseen o
controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% de
los derechos de voto de la asociación a la que represento, o que a
través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios
ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la
asociación son los siguientes:
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR REAL
FECHA NACIMIENTO
IDENTIFICACION
TIPO Y NÚMERO
NACIONALIDAD
PAÍS RESIDENCIA
CONTROL (%)
3 - Que actúan en su condición de miembros de la actual Junta
Directiva:
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
IDENTIFICACION
TIPO Y NÚMERO
PF / PJ
NACIONALIDAD
RESIDENCIA
FECHA NACIMIENTO /CONSTITUCIÓN
PF: persona física / PJ: persona jurídica
En el supuesto de que alguno de los miembros de la junta directiva
anteriormente mencionados sea a su vez una persona jurídica, la
persona/s física/s designada para intervenir en su nombre y en
representación es la siguiente:
SOCIEDAD
NOMBRE ADMINISTRADOR
IDENTIFICACION
TIPO Y NÚMERO
NACIONALIDAD
RESIDENCIA
FECHA NACIMIENTO
A los efectos descritos anteriormente, declaro bajo mi responsabilidad
que los datos e información contenida en el presente certificado es
cierta y veraz, comprometiéndome asimismo a mantener permanentemente
actualizada la información sobre la identificación formal a la que se
refiere el artículo 4 RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de capitales
y de la Financiación del Terrorismo, en el supuesto de alteraciones
y/o modificaciones en la estructura o composición de los derechos de
voto de la Asociación a la que represento y/o de su órgano de
administración.
"El declarante se compromete a informar a las personas físicas cuyos
datos hayan sido incluidos en la presente declaración de los
siguientes extremos:
(1) que dichos datos han sido incorporados en el fichero titularidad
de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC ( GLOBALCAJA),
responsable del fichero, con domicilio en Tesifonte Gallego 18,
Albacete, para ser tratados con la finalidad de permitir a CAJA RURAL
DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC y las entidades de su Grupo el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010 de 28 de
abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo y su normativa de desarrollo;
(2) que los afectados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al
responsable del fichero en la dirección antes indicada. El declarante
conservará a disposición del responsable del fichero justificación
documental del cumplimiento de dicho compromiso, y se compromete así
mismo a comunicar cualquier variación que pueda darse en los datos
facilitados. Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados de
conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos y se adoptarán
las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado."
Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente
certificación.
En _________, a ___ de __________ de _____
Fdo: ___________________
Artículo 8 Reglamento Ley 10/2010: “[…] Cuando no exista una persona
física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje
superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la
persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o
indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho
control el administrador o administradores. Cuando el administrador
designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es
ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona
jurídica.
[…] Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o
indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el
apartado anterior, tendrán consideración de titular real la persona o
personas físicas en última instancia responsables de la dirección y
gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una
cadena de control o propiedad.
[…]Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los
criterios establecidos en el párrafo anterior, tendrán la
consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el
caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o
Junta Directiva.”